Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch - KVH - MSB - 3K078 (NSDLD/143611)

Quản lý và cảnh báo rủi ro: Lập, theo dõi, báo cáo và gửi cảnh báo rủi ro đến các đơn vị liên quan, đồng thời giám sát tiến độ khắc phục theo quy định.

Kiểm soát giao dịch và phát hiện gian lận: Giám sát các giao dịch phát sinh qua hồ sơ và dữ liệu hệ thống để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, gian lận hay điểm khuyết thiếu quy trình.

Cải tiến và tối ưu hệ thống: Đề xuất xây dựng, cải tiến các quy tắc (rule) giám sát và tối ưu luồng xử lý để nâng cao hiệu quả quản trị.

Phối hợp, báo cáo và đào tạo: Phối hợp xác minh và xử lý vướng mắc, thiết kế dashboard cùng các báo cáo định kỳ/ad-hoc, đồng thời tham gia đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự liên quan.

1. Thực hiện công tác giám sát, kiểm soát sau theo chuyên đề căn cứ vào các dấu hiệu cảnh báo sớm, nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro vận hành, sản phẩm/dịch vụ mới hoặc các dấu hiệu rủi ro khác theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền được phê duyệt trong từng thời kỳ.

Phân tích các thông tin, số liệu trên các tài liệu được cung cấp kết hợp với kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu để phát hiện các lỗi, sai sót, vi phạm điển hình, phổ biến, tiềm ẩn rủi ro

Lập, theo dõi, báo cáo và gửi cảnh báo về các rủi ro được nhận diện tới các đơn vị, phòng ban có liên quan. Giám sát việc khắc phục các vấn đề rủi ro theo đúng hạn yêu cầu.

Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ tại các Đơn vị kinh doanh theo phạm vi công việc được giao

Thực hiện công tác giám sát tuân thủ đối với hoạt động tác nghiệp, vận hành theo chức năng nhiệm vụ được giao

Thực hiện chuyên đề KSS đối với mảng nghiệp vụ được xây dựng từ đầu năm hoặc đột xuất tại thời điểm phá

Giám sát và đề xuất: Thực hiện giám sát giao dịch, phát hiện bất thường và tối ưu hóa quy trình, hệ thống giám sát rủi ro.

Phối hợp và báo cáo: Phối hợp xác minh thông tin, xử lý vướng mắc, đồng thời lập báo cáo và dashboard quản trị rủi ro.

Đào tạo: Hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị liên quan.